单项选择题
金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非面对面的服务时，应实行严格的（）措施，采取相应的技术保障手段，识别客户身份
A.客户回访
B.资料保存
C.实地调查
D.身份认证
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单项选择题
金融机构与客户建立业务关系时，首先应进行（）
A.客户身份识别
B.大额和可疑交易报告
C.可疑交易的分析
D.与司法机关全面合作 -
单项选择题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取（）客户身份识别措施
A.一次性的
B.间隔的
C.持续的
D.定期的 -
单项选择题
在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份
A.真实性、有效性、连续性
B.真实性、有效性、完整性
C.连续性、有效性、完整性
D.连续性、真实性、完整性
