多项选择题
以下应纳入重点监控，从对账方式和频率上加强对账力度的账户包括（）
A.账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
B.短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户
C.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
D.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
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多项选择题
对账管理应遵循的原则为（）
A.相互制约原则
B.统筹规划原则
C.差别管理原则
D.安全高效原则 -
多项选择题
下列支付交易属于大额支付交易的为（）
A.法人、其他组织和个体工商户之间单笔金额50万元以上的转账支付
B.法人、其他组织和个体工商户之间金额200万元以上的当日累计转账支付
C.单笔或当日累计人民币交易金额20万元以上的现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
D.交易一方为自然人，单笔或当日累计等职1万美元的跨境交易 -
多项选择题
下列属于大额交易报告内容的是（）
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
C.自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
