相关考题
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单项选择题
反洗钱措施包括建立和实施（）、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等。
A.客户联网核查制度
B.客户身份重新识别制度
C.客户身份识别制度
D.客户实名制度 -
单项选择题
（）包括建立和实施客户身份识别制度、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等。
A.反洗钱法
B.反洗钱措施
C.反洗钱规定
D.反洗钱交易 -
单项选择题
总分支行在履行反洗钱职责过程中，应当在人民银行及有关部门的指导下与（）相互配合。
A.海关
B.司法机关
C.公安机关
D.税务机关
