相关考题
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单项选择题
华夏银行反洗钱条线内建立举报制度，各级员工凡发现银行员工存在反洗钱违规现象，均可直接向（）报告。
A.行长
B.董事会
C.总行反洗钱领导小组
D.总行反洗钱工作办公室 -
单项选择题
华夏银行反洗钱条线内建立（），各级员工凡发现华夏银行员工存在反洗钱违规现象，均可直接向总行反洗钱工作办公室报告。
A.制约制度
B.监督制度
C.举报制度
D.考核制度 -
单项选择题
（）定期评估全行洗钱风险和反洗钱工作有效性。
A.董事会
B.总行反洗钱领导小组
C.内控合规部
D.监事会
