单项选择题
金融机构应根据反洗钱风险评估需要，确定各类信息的来源及其采集方法，下列属于信息来源渠道的是（）。
A.金融机构客户经理或柜面人员工作记录
B.反洗钱交易监测记录
C.涉及客户的风险提示
D.权威媒体报道信息
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单项选择题
金融机构在关注非面对面交易固有风险的同时，需考虑客户选择或偏好此类交易方式的（），结合反洗钱资金监测和自身风险控制措施情况，灵活设定风险评级指标。
A.灵活性
B.合理性
C.风险性
D.持续性 -
单项选择题
网上交易使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务，增加了金融机构开户客户尽职调查的难度，洗钱风险相应上升，属于业务（含金融产品、金融服务）风险子项中的（）。
A.与现金的关联程度
B.非面对面交易
C.跨境交易
D.代理交易 -
单项选择题
金融机构进行风险评级时，不仅要考虑金融业务的（），而且应结合当前市场的具体运状况进行综合分析。
A.地域风险
B.固有风险
C.行业风险
D.业务风险
