单项选择题
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，如果先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（）
A.中止为客户办理业务
B.终止为客户办理业务
C.继续为客户办理业务
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单项选择题
金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）账簿等相关资料。
A.开户资料、现金交易
B.数据信息、业务凭证
C.交易记录、大额交易 -
单项选择题
银行在办理汇入汇款业务时，如果发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪项信息中任何一项信息缺失的，应要求境外机构补充？（）
A.汇款人工作单位
B.汇款人住所
C.汇款行地址
D.汇款人身份证明文件 -
单项选择题
按照《金融机构反洗钱规定》规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱（）制度。设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。
A.了解客户制度
B.内部控制制度
C.账户资料保存制度
D.可疑报告制度
