单项选择题
《反洗钱法》规定,()根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
A.外交部B.中国人民银行C.司法部D.公安部
单项选择题 中国人民银行在反洗钱调查过程中,可以依法采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()。
单项选择题 金融机构有以下()行为,可以处二十万元以上五十万元以下罚款。
单项选择题 《反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门或者其()一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。