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反洗钱考试综合练习

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单项选择题

外国公民,除提供护照外还可协商()或采取其他合法措施对账户相关身份信息进行核查。

A.人民银行
B.公安部门
C.驻华使馆
D.以上均是
相关考题

单项选择题 客户身份识别义务应贯穿金融业务办理的()环节。

单项选择题 开立个人结算账户的外国公民,应出具()。

单项选择题 外国边民在我国边境地区的银行开立个人银行账户,可出具所在国制发的()。

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