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反洗钱考试综合练习

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判断题

III类户可用于本银行小额消费贷款资金的发放及归还。()

【参考答案】

正确

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判断题 III类户不得透支。()

判断题 同一家银行通过电子渠道非面对面方式为同一个人可开立多个允许非绑定账户入金的III类户。()

判断题 同一人在本银行所有III类户资金双边收付金额累计达到10万元(含)以上,未在限定时间内按要求提供有效身份证件、登记身份信息的,银行应当中止该账户所有业务。()

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