单项选择题
新增预警交易中,对本机构建立的预警进行交易的添加,并且预警来源必须为()。
A.大额预警 B.可疑预警 C.系统预警 D.手工预警
单项选择题 新增大额预警对()预警不允许删除。
单项选择题 AMLS系统向人民银行报送本外币大额和可疑交易应在业务发生后()内每日报送(节假日不顺延)。
单项选择题 营业机构需每日打印()清单,柜员根据清单对交易信息进行核实后,通过反洗钱子系统进行相应的补充或修改。