单项选择题
进行单位客户加强型尽职调查时,可电话验证客户()的真实性。
A.预留电话 B.地址 C.其他信息资料 D.以上均是
单项选择题 对需要进行加强型尽职调查的境外单位客户,应向()或通过经华夏银行认可的注册代理人核实或查验客户注册资料。
单项选择题 进行单位客户加强型尽职调查时要求补充客户经营性资料不包括()。
单项选择题 对于高风险离岸公司,如有合理原因不能提供董事、法定代表人/负责人(如有)、被授权人、控股股东或者实际控制人的身份件原件的,如为香港居民,须提供经()委托的香港律师公证过且加盖了中国法律服务(香港)有限公司转递专用章的身份证明文件。