单项选择题
金融机构应将（）工作贯穿于金融业务办理的各个环节，通过合理有效的操作流程，引导单位金融从业人员随时注意客户、资金和交易是否与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关。
A.大额交易监测 B.可疑交易监测 C.反洗钱协查 D.反洗钱保密
单项选择题 金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测和（）两项工作。
单项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条第（三）项规定的“汇款”起报点为（）。
单项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条第（一）项规定的“资金分散转入、集中转出”是指（）。
