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反洗钱考试综合练习

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单项选择题

大额交易和可疑交易数据的报送以扩展名为()的数据压缩包为主要报送格式。

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单项选择题 ()负责银行日常反洗钱数据的维护、校验和报送,对各类反洗钱数据的完整性、准确性进行判断。

单项选择题 ()负责汇总校验各分行数据,提交总行。

单项选择题 ()负责全行数据的汇总,生成报送中国人民银行反洗钱监测分析中心的文件。

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