问答题
调查人员在调查可疑交易活动时，什么情况下？
金融机构有权拒绝调查。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书。
问答题 金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展什么工作？
问答题 金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由什么部门制定？
问答题 金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同什么机构制定？
