black

反洗钱考试综合练习

登录

判断题

客户属于外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人的,从业机构应当采取更为严格的客户身份识别措施。()

【参考答案】

正确

相关考题

判断题 对于先前获得的客户身份资料存疑的,应当重新识别客户身份。()

判断题 从业机构及其员工对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密。非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。()

判断题 金融从业机构不需要向中国人民银行及其分支机构、国务院有关金融监督管理机构及其派出机构报备本机构反洗钱和反恐怖融资内部控制制度。()

All Rights Reserved 版权所有©建筑考试题库(jzkao.com)

备案号:湘ICP备2020024380号-3