多项选择题 证券基金期货经营机构应勤勉尽责开展客户身份持续识别，按照（）的原则，关注客户身份信息变化及其日常经营活动和金融交易情况，加强交易监测，并按规定留存相关工作记录。

多项选择题 对于身份证件或身份证明文件已过有效期的存量客户，证券基金期货经营机构应当及时提示客户并限定其在合理期限内更新身份信息，对于未在合理期限内更新且没有提出合理理由的客户，证券公司应当采取（）等措施。

多项选择题 收单机构、清算机构应当强化收单业务风险管理，持续监测和分析交易（）等特征，完善可疑交易监测模型。