判断题
金融机构怀疑客户.资金.交易或者试图进行的交易与恐怖活动犯罪的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。（）
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判断题 金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行客户身份识别。（）
判断题 反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过48小时。（）
判断题 对于按照风险等级系统模型产生的预分类结果，不能完全依赖，应根据客户的实际情况，参考预分类结果进行分析判断，认真划分客户的风险等级。（）
