多项选择题
金融机构应当履行的反洗钱义务包括:（）
A、建立反洗钱内部控制制度； B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作； C、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度； D、开展反洗钱培训和宣传工作等。
多项选择题 《刑法修正案（六）》第一百九十一条规定，以下行为是洗钱罪的具体行为。（）
多项选择题 为对公客户办理接收境外汇入款业务时，发现（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外金融机构补充。
多项选择题 对于以下哪种情形开户网点一线人员要及时通知营销部门，落实专人尽职调查并在意见书中填写核实结论，并作为开户证明资料的附件一起提交银行结算账户审批部门。（）
