多项选择题
非法买卖外汇资金特征有（）
A.交易币种除人民币外还存在其它币种，主要以美元、欧元、日元、韩币居多B.存在多层级过渡账户进行资金的转移现象，境内、外账号存在“账户对敲”嫌疑C.单笔资金交易金额有零有整，且按照当日汇率计算，交易金额与外汇汇率成整数倍关系D.外汇币种交易有区域性特征，比如沿海区域多为美元，辽宁区域多为日元、韩币，黑龙江区域多为欧元等
多项选择题 网赌案件梳理资金层级时，往往层级较多，以下哪些分析是分析资金层级时需要分析的？（）
多项选择题 警方根据线索调取了嫌疑人张某的银行交易流水数据，现需要追踪其大额资金去向账户即资金净收入大于等于100万的对方账户，请问以下哪种方法可以实现？（）
多项选择题 以下哪些是钱庄账户的洗钱特征？（）
