填空题
人民银行各分支机构应全面准确把握反洗钱监管政策走向，拓展反洗钱监管视野，通过合理设置反洗钱（）和（）考核指标，引导金融机构重点做好持续的客户身份识别工作。
现场检查；非现场监管数据分析
填空题 自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、（）、（）、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和（）。
填空题 反洗钱法所称反洗钱犯罪是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、（）、恐怖活动犯罪、（）、贪污贿赂犯罪、（）、（）所得及其收益达到来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
填空题 按照客户特征进行风险等级划分，对于高风险客户采取（）的身份识别措施.
