black

反洗钱考试综合练习

登录

问答题

简答题

李某100万元定期存款到期后,利息提取后,本金转存入该机构开立的同一户名下活期账户,是否申报大额交易?

【参考答案】

不。

相关考题

问答题 什么机构根据需要可以调整规定的大额交易标准?

问答题 客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由谁按照规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告?

问答题 某进出口公司向美国个人付佣金15000美元,是否报告大额交易,为什么?

All Rights Reserved 版权所有©建筑考试题库(jzkao.com)

备案号:湘ICP备2020024380号-3