black

反洗钱考试综合练习

登录

问答题

简答题

经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的什么机构报案?

【参考答案】

侦查机关

相关考题

问答题 中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的,可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的什么内容?

问答题 中国人民银行对金融机构实施现场检查,必要时将检查情况通报什么机构?

问答题 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构什么人谈话?要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

All Rights Reserved 版权所有©建筑考试题库(jzkao.com)

备案号:湘ICP备2020024380号-3