多项选择题
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）
A.交易性质B.交易目的C.交易的受益人D.交易的资金风险
多项选择题 根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取以下措施进行反洗钱现场检查：（）
多项选择题 属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有（）。
多项选择题 洗钱对金融系统的危害：（）
