单项选择题
反洗钱档案内容不包括：（）
A.账户的开户资料和所有相关信息（如为开户业务） B.尽职调查记录、制裁名单筛查记录、船运路线查询记录 C.客户授信批复及启用通知函件 D.交易数据、业务凭证、单据、业务函件、调查记录、审批记录等
单项选择题 以下哪个不是涉及BNP卫星银行业务的对外解释口径？（）
单项选择题 汇入汇款解付后进行回溯调查时，发现客户申报信息与报文信息不符，对于发现申报交易对手等信息涉及制裁因素后，应如何处理？（）
单项选择题 网点经进行一般性尽职调查，发现一笔汇入汇款涉及土库曼斯坦，则应进行如何处理？（）
