判断题 省直分行反洗钱集中处理团队负责全辖可疑交易分析工作。

判断题 各分行应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”三个展业原则。

判断题 对于外国政要身份的客户，应在建立业务关系时，填写特殊客户业务申请表，报网点营运主管签字审批。