单项选择题
客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的应()。
A.持续识别客户 B.重新识别开户 C.审核客户 D.开展尽职调查
单项选择题 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的应()。
单项选择题 信托公司在设立信托时,应当核对()的有效身份证件或者其他身份证明文件。
单项选择题 期货公司与客户签订期货(),应当识别客户身份。