单项选择题
对于涉及交行客户的特殊名单信息,由()进行特殊名单认定工作。
A.总行 B.客户归属分行 C.特殊名单建立分行 D.其他选项皆不是
单项选择题 反洗钱中的“长期”系指()。
单项选择题 省直分行集中处理“反洗钱报告复核岗”在反洗钱系统的“()”中,对可疑填报任务按照机构或者事件号进行分配和调整。
单项选择题 反洗钱中的累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况()。