多项选择题
以下哪些是钱庄账户的洗钱特征?()
A.资金快进快出B.存在小额测试交易C.交易金额大D.交易对手众多
多项选择题 在进行落地打击的过程中,以下哪一数据信息可以有效的帮助警方对嫌疑人进行落地抓捕?()
多项选择题 以下哪些公司信息,能帮助我们判断某反洗钱案件中的空壳公司?()
多项选择题 单个或多个账户验证为钱庄账户后,依照哪些数据可以将这些账户按照团伙特征归类?()