多项选择题
银行业金融机构违反本办法规定，有下列情形之一的，银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对其进行处罚（）
A.未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的 B.未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的 C.未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的 D.未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的
多项选择题 银行业金融机构要加强现金管理，加强现金调拨、出入库、交接、自动柜员机清机加钞、对账、查库等环节和管库、记账、清分、调拨等岗位管理，对库门、尾箱、自助设备等钥匙密码管理和库存限额管理制度执行和内控管理情况加大检查力度，切实落实（）等制度要求。
多项选择题 普通员工应回避的亲属包括（）
多项选择题 银行保险监管机构、银行保险机构应当建立完善突发事件信息报告工作制度和流程，（）地报告各类突发事件。
