判断题 风点内控经理主要负责营业网点运营业务风险管控等工作。

判断题 开办机构日终可利用备份机或磁、光盘、微缩胶片等介质对保管箱电子档案资料进行备份保存。备份资料可储存于保管箱系统主机上。

判断题 如怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，交易金额较小，无需核实汇款人信息。