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反洗钱考试综合练习

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单项选择题

银行机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户或者账户,至少每()进行一次审核。

A、一月
B、三月
C、半年
D、一年

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单项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,单笔或者当日累计人民币交易()以上或者外币交易等值()美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

单项选择题 下列属于大额交易的是()

单项选择题 中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告?

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