多项选择题
某持外地身份证件客户到农行支行新开个人账户，并一次性存入200万元现金，农行支行员工没有了解资金来源并报送可疑交易报告，其后监管部门发现该款为某官员对受贿所得进行资金转移。该农行支行因此被监管部门全国通报并处以经济处罚。指出责任人违反的条款及应给予的处分档次（）。
A、应发现而未发现或未按规定报送大额交易报告、可疑交易报告，造成严重后果的 B、未按规定履行客户身份识别义务，造成严重后果的 C、记过至撤职 D、警告至记大过
单项选择题 某人到农行营业网点新开账户，同时开通网银业务，其后该客户基本不到农行柜台办理业务，但其账户发生了大量网银交易，且交易量巨大。农行营业网点发现该情况后未按规定及时报送可疑交易报告，被监管部门发现并予以处罚。对有关责任人员应给予（）处分。
多项选择题 犯罪分子窃取他人证件到农行某网点新开立个人结算账户，农行柜员未按规定核查客户身份证件，导致犯罪分子利用账户进行洗钱活动，给农行声誉带来严重损失。对有关责任人员可视情节给予（）处分。
多项选择题 农行某支行行长利用职务协助犯罪分子进行洗钱活动，但未对农行造成重大经济损失，按规定可对其处以（）处分。
