判断题
中国人民银行对金融机构实施现场检查,必须将检查情况通报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。
错误(↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看答案解析 ↓↓↓)
判断题 金融机构应当按照中国反洗钱监测分析中心的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
判断题 金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告。
判断题 金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。