多项选择题
交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时确需使用现金支付，与客户当日单笔现金交易或者明显存在关联关系的现金交易累计达到人民币（）以上或者外币（）以上的，应当在交易发生之日起5个工作曰内向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.人民币5万元（含5万元） B.人民币10万元（含10万元） C.外币等值1万美元（含1万美元） D.外币等值2万美元（含2万美元）
多项选择题 可疑交易符合下列情形之一的，交易场所、交易商在向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告的同时，应当以电子形式或者书面形式向所在地中国人民银行分支机构、公安机关或者国家安全机关报案：（）
多项选择题 交易场所、交易商应当勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易应当釆取相应的客户身份识别措施，包括（）。
多项选择题 义务机构总部应当加强对分支机构、附属机构的监督管理，对违规行为严格追究（）的相应责任。
