填空题
《中华人民共和国反洗钱法》所称的反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒黑社会性质的组织犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、恐怖活动犯罪、（）、（）、（）、（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
毒品犯罪；走私犯罪；贪污贿赂犯罪；金融诈骗犯罪
填空题 义务机构应当登记客户受益所有人的（）、（）、（）、（）和（）。
填空题 根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）、（）、（）。
填空题 中国人民银行或者其分支机构实施现场检查时，检查人员不得少于2人，并应出示（）和（）
