单项选择题
下列哪个国家被称为典型的“保密天堂”?()
A.美国 B.英国 C.法国 D.开曼
单项选择题 ()这种洗钱形式在我国南方沿海地区十分猖獗。
单项选择题 将清洗过的赃款通过化整为零、“蚂蚁搬家式”的方法转移到与犯罪行为无明显联系的组织或个人的账户中,这是洗钱的()阶段。
单项选择题 通过利用空壳公司的账户,用假名或受托人的名义开立银行账户,进行虚假的贸易往来,使用平衡贷款体制,让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动,买卖无记名证券等方法,以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这是洗钱的()阶段。