单项选择题
各单位反洗钱监测岗人员应()查询监控名单风险提示清单,并对清单所列客户及交易进行回溯性调查和重新甄别分析。
A.每周 B.每日 C.每月 D.每小时
单项选择题 总行信息技术部门负责为反洗钱()工作提供技术支持。
单项选择题 对中国人民银行调查的可疑交易活动及其他有权机关调查的(),如实提供相关的文件和资料。
单项选择题 中国人民银行及其他有权机关调查过程中,在合理的范围内提供必要的人员、技术和()。