多项选择题
开户尽职调查需包含以下()内容。
A.调阅单位客户相关资料 B.择机询问或走访单位客户,或实地查访单位客户情况 C.采取多种途径向公安、工商、税务、人民银行等部门核实有关情况 D.通过银行反洗钱数据报送系统,查看单位是否属于黑名单客户
多项选择题 审核岗位负责对()进行审核。
多项选择题 单位客户开户证明文件的调查,包括但不限于单位客户()等资料。
多项选择题 账户开立包括()等内容。