单项选择题 与反洗钱和反恐融资监控名单匹配的客户，应评为洗钱（）客户。

单项选择题 反洗钱协查档案涉及新的需要反洗钱协查的可疑交易活动或洗钱案件，则应将该档案保管期限（），与新的反洗钱协查档案保管期限一致。

单项选择题 相关主管部门应建立（）排查和回溯监测机制，采取有效措施进行客户身份识别和名单监控管理。