单项选择题
反洗钱措施包括建立和实施客户身份识别制度、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向()报告大额和可疑交易报告等。
A.人民银行 B.银监会 C.总行 D.中国反洗钱监测分析中心
单项选择题 ()依法负责全行反洗钱工作的监督和管理,履行反洗钱职责,各分支行依法在各自的职责范围内履行反洗钱义务。
单项选择题 询问应当制作(),询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补充或者更正。被询问人确认笔录无误后,应当签名或者盖章。调查人员也应当在笔录上签名。
单项选择题 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的,依法给予()。