单项选择题
离岸客户的最终洗钱风险等级不得为()。
A.高风险B.较高风险C.中风险D.较低风险E.低风险
单项选择题 金融机构应按展业三原则做好反洗钱、反恐怖融资以及反逃税等相关工作,对全功能型资金池内的资金兑换和汇划加强适当性评估和()审核。
单项选择题 离岸同业福费廷受让业务的受益人,指的是()下的受益人
单项选择题 最少可以指定几家企业开立跨境人民币资金池业务?()