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兴业银行出国金融业务

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多项选择题

居民个人银行卡及储蓄账户频繁存取大量(指接近大额外汇资金的报告标准限额的金额)外币现金,与持卡人(储户)身份或资金明显不符的,属于可疑外汇现金交易,这里的频繁是指()。

A.每天发生5次以上
B.每天发生3次以上
C.每天发生持续5天以上
D.每天发生持续3天以上

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