判断题
2001年,巴塞尔银行监管委员会发布了题为《银行客户尽职调查》的咨询文件,对银行监管当局和银行业提出了更加具体的对客户尽职调查的要求。
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判断题 1989年11月,国际**组织在法国里昂召开第58届全体大会通过了《关于洗钱和相关事项的决议》。
判断题 在放置阶段,将现金转变为银行存款是洗钱最常见的方式。
判断题 处置阶段也叫放置阶段,是洗钱的中间环节。