单项选择题
金融机构应建立()识别制度,审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。
A、存款 B、客户身份 C、客户交易 D、大额交易
单项选择题 在分行反洗钱领导小组的领导下各机构应成立()。
单项选择题 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向()报告。
单项选择题 《反洗钱法》所称(),是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。