单项选择题
()包括建立和实施客户身份识别制度、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等。
A.反洗钱法 B.反洗钱措施 C.反洗钱规定 D.反洗钱交易
单项选择题 总分支行在履行反洗钱职责过程中,应当在人民银行及有关部门的指导下与()相互配合。
单项选择题 总分支行在履行反洗钱职责过程中,应当在()及有关部门的指导下与司法机关相互配合。
单项选择题 金融机构违反个人存款账户实名制规定构成犯罪的,依法追究()。