多项选择题
终结调查的违反外汇管理行为有下列情形之一的，行政处罚决定应当逐级报请国家外汇管理局批准：（）
A.非法所得等值500万元人民币以上，或者违法金额等值2亿元人民币以上的； B.拟按照《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条、第四十条、第四十三条和第四十四条第二款规定的情形，以有类似情形按照最相类似原则推定适用该条款予以处罚的； C.外汇局或者金融机构工作人员涉嫌参与违反外汇管理行为的； D.案情重大复杂、难以定性处罚等其他需报国家外汇管理局批准的。
多项选择题 检查处理违反外汇管理行为，必须依据已经公布（）．
单项选择题 查询账户应当经国家外汇管理局或其分局（外汇管理部）负责人批准，并制作（），在查询时向被查询单位出示。
单项选择题 对违反外汇管理行为的有关材料，外汇局应当及时进行审查。对属于本外汇局管辖，并且有涉嫌违法违规事实的，应当制作（），由本外汇局检查部门负责人批准后进行调查。
