单项选择题
未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的。情节严重的,处()罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。
A.一万元以上五万元以下 B.五万以上十五万以下 C.二十万元以上五十万元以下 D.十五万以上五十万以下
单项选择题 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的。致使洗钱后果发生的,处()罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。
单项选择题 为了预防(),维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定《中华人民共和国反洗钱法》。
单项选择题 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取()措施。