单项选择题
（）或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料，金融机构及其工作人员应当予以配合。
A.中国银行业监督管理委员会 B.中国证券监督管理委员会 C.中国人民银行 D.中国保险监督管理委员会
单项选择题 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转。应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。
单项选择题 金融机构制定的大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，向（）报备。
单项选择题 （）可以调整其所辖账户的风险等级。
