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反洗钱考试综合练习

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单项选择题

按照《金融机构反洗钱规定》的有关规定,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()当地分支机构报告。

A.保险业监督管理委员会
B.公安部
C.中国人民银行
D.银行业监督管理委员会

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单项选择题 中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需要()批准后执行。

单项选择题 A银行向当地人民银行报告一起可疑交易,某服装加工公司法人代表李某近日持25位个人身份证,声称这些人均为本*公司员工,要求开立工资卡。银行经审核后确认这些身份证为真实身份证,并为这些人开立了人民币个人结算账户。其后数日,这些账户相继收到来自开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元,合计75000美元,并均由李某办理结汇后存入账户,李某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型?()

单项选择题 以下交易的发生额都在200万元以上,()属于大额交易报告的范围?

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