判断题
预付卡机构在向购卡人出售记名预付卡或一次性金额人民币1万元以上的不记名预付卡时，应当识别购卡人身份，登记购卡人身份基本信息，核对购卡人有效身份证件，并留存购卡人有效身份证件的复印件或者影印件。（）
正确
问答题 保险公司可将哪些不作为《交易报告办法》第十三条第十七项规定的可疑交易进行报告？
问答题 具有哪些情形的，可以认定为刑法第一百九十一条第一款第（五）项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质？
问答题 具有哪些情形的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外？
